Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443099, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, 90
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300001848
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6316028910
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00554-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3320; http://www.solid.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 февраля 2023г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21 февраля 2023г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
В повестку дня заседания Совета директоров АО КБ «Солидарность», проводимого 21 февраля 2023г. в форме совместного присутствия, включены вопросы:
1. Об исполнении бюджета АО КБ «Солидарность» за 2022 год (Докладчик: Абрамова И.А.);
2. Об исполнении показателей Плана финансового оздоровления АО КБ «Солидарность» за 2022 год (Докладчик: Абрамова И.А.);
3. О приоритетных направлениях деятельности Банка в части привлечения дополнительных источников среднесрочного и долгосрочного фондирования на расширение активных операций. (Докладчики: Абрамова И.А., Борисов М.Ю., Румянцев А.Е.);
4. Бюджет АО КБ «Солидарность» на 2023 год. (Докладчик: Абрамова И.А.);
5. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита АО КБ «Солидарность» о выполнении Плана работы и проведения проверок за 2022 год и информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Службой внутреннего аудита нарушений. (Докладчик: Иналова И.О.);
6. Об утверждении Плана работы и проведения проверок Службы внутреннего аудита АО КБ «Солидарность» на 2023 год. (Докладчик: Иналова И.О.);
7. О рассмотрении Отчета Службы финансового мониторинга о деятельности и результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, и финансированию распространения оружия массового уничтожения за 2022 год для ознакомления. (Докладчик: Баснина О.В.);
8. О рассмотрении Плана работы Службы внутреннего контроля АО КБ «Солидарность» на 2023 год. (Докладчик: Кислов Р.Н.);
9. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего контроля АО КБ «Солидарность» о работе, проведенной в 2022 году. (Докладчик: Кислов Р.Н.);
10. О рассмотрении Отчета об исполнении поручения Совета директоров АО КБ «Солидарность» от 30.03.2022 г. (Протокол №06/2022 от 31.03.2022 г.) в части повышения эффективности системы управления рисками и капиталом. (Докладчик: Карпов И.А.);
11. О согласовании кандидатуры Карпова И.А. на должность члена Правления АО КБ «Солидарность» без предоставления ему права распоряжения денежными средствами. (Докладчик: Арбузов В.П.);
12. О рассмотрении Отчета о работе Правления АО КБ «Солидарность» за 2022 год. (Докладчик: Арбузов В.П.).
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: вопросы отсутствуют.
3. Подпись
3.1. заместитель Председателя Правления - Финансовый директор (Доверенность от 23 августа 2021 г., удостоверенной Галковой Еленой Николаевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Сидорова Кирилла Евгеньевича, зарегистрированной в реестре за №)
Ирина Александровна Абрамова
3.2. Дата 17.02.2023г.